美国联邦法院已批准美国司法部

发布时间:2018-04-20 19:23                 来源:未知                 

       

  秒速赛车彩票美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)(8月22日)宣布将10家实体和6名个人列入制裁名单,理由是这些企业与个人涉嫌支持朝鲜的核武器开发。制裁名单中包括6家中国企业和一位中国公民。那么,这些中国公司到底与朝鲜进行了什么样的贸易?他们自己又是如何看待这次制裁的?

  根据财政部的名单,受到制裁的中国公司包括丹东富地贸易有限公司、丹东天富贸易有限公司、丹东至诚金属材料有限公司、金猴集团国际控股有限公司、明正国际贸易有限公司,另外,还有青岛建筑公司在纳米比亚的分公司。

  美国财政部指称丹东富地贸易有限公司协助负责朝核计划的朝鲜原子能总局,帮助出口被禁止的朝鲜钒矿石。

  根据该公司的网页,这是一家成立于2007年的公司,年进出口额2000-4000万美元。与韩国、日本、台湾、印度尼西亚都有业务往来。主要产品包括服装辅料、机械设备、农业机械、化工产品、汽车配件、摩托车配件、缝纫设备等。

  丹东富地贸易有限公司负责人李晓光在接受采访时称美国财政部对他们的指责名目不对。

  他说:“我们没有进口钒矿石,这是中国商务部禁止的,所以我们不会去做。” 不过,他在接受美国国家广播公司采访时说,其实,他们从朝鲜进口过含有钒原料的产品,但是,两年前已经停止。

  李晓光说,丹东富地确实与朝鲜有贸易往来,但是都是得到中国商务部批准的合法的贸易往来。他们与朝鲜进行的进出口贸易包括食品、建材、家用电器,塑料制品、钢材、甚至还有玉米。

  他还说,如果美国要制裁,请制裁中国商务部和中国海关,不要制裁民间的小公司,因为他们的进出口都是得到海关允许的。

  美国财政部指称,金猴国际控股有限公司与丹东至诚金属材料有限公司、丹东天富贸易有限公司三家公司在2013年到2016年期间共从朝鲜进口价值超5亿美元的煤炭。煤炭出口是朝鲜外汇收入的命脉。财政部认为,这些收入可能被用于朝鲜的核与导弹项目,以及朝鲜执政的劳动党。财政部另外指出,金猴国际和丹东天富涉嫌在朝鲜开矿。

  金猴国际控股有限公司是总部设在山东威海的金猴集团的下属公司。根据该公司的网站,金猴集团国际控股有限公司是金猴集团在海外注册的大型商贸物流企业。公司以经营煤炭、焦炭、石油焦、橡胶、铁矿砂、有色金属、粮食、化肥、车辆、轮胎等大宗商品的贸易为主,同时涉足船务、仓储、投资等业务领域。

  记者打通了该公司的电话, 其中一位自称是普通员工的女士说,她不清楚制裁的事情,但是表示,自从联合国去年对朝鲜进行制裁以来,已经停止与朝鲜的贸易。记者继续追问,该公司具体与朝鲜有何种贸易时,这位女士表示,不方便评论。

  丹东天富贸易有限公司与丹东至诚金属材料有限公司和山东金猴国际控股有限公司一起被指在2013年至2016年间,总共从朝鲜进口煤炭。

  根据该公司的网站,丹东天富贸易有限公司成立于2001年,主要经营机械产品、纺织品和轻工产品。

  记者联系到了该公司的销售负责人张小姐,她表示,不清楚制裁的事情,也不做任何评论。

  除了被财政部宣布为制裁对象外,丹东至诚金属材料有限公司8月22日同时被美国司法部起诉,理由是为美国列为单边制裁对象的朝鲜通过美元交易进行洗钱。

  据美国司法部介绍,丹东至诚金属材料是将朝鲜煤炭进口到中国的最大企业之一,是支撑朝鲜经济的主要企业。在司法部8月22日的起诉中,司法部寻求没收丹东至诚金属材料公司约400万美元并予以1亿美元的罚款。

  司法部说,仅在2016年,丹东至诚从朝鲜进口了价值2.34亿美元煤炭。另外,丹东至诚金属材料还采购过朝鲜需要的砂糖、天然橡胶及石油产品等。

  不过,根据该公司的网站,丹东至诚金属材料有限公司成立于2005年,是一家以经营钢铁产品的进出口及转口贸易为主的国际贸易公司,年销售额可达5000万美元。在主营产品中,该公司特别列出朝鲜出口贸易,但是只字未提煤炭业务。

  丹东至诚金属材料有限公司主席和主要持股人迟玉鹏被财政部列为制裁对象,他是唯一被财政部制裁的中国公民。

  根据报道,迟玉鹏现年48岁。他掌控的公司网络近年来从朝鲜进口了7亿美元煤炭。该网络包括丹东至诚金属材料有限公司和其他4家幌子公司。

  其实早在今年7月,美国联邦法院已批准美国司法部,全权调查涉及迟玉鹏网络的朝鲜洗钱案。该法院于今年5月份已签发搜查令,允许联邦检察官秘密监控迟玉鹏网络在美银行的账户交易活动。

  《华盛顿邮报》引述起诉书说,迟玉鹏从朝鲜进口煤炭,作为回报,他向朝鲜运送一系列产品:手机、白糖、奢侈。

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