中兴通讯股份有限公司第四届董事会第十八次

发布时间:2018-07-11 21:02                 来源:未知                 

       

  秒速赛车本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2008年9月30日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》。2008年10月6日,公司第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)在深圳总部、北京、上海、南京、厦门等地以电视会议方式召开。应到董事14名,实到董事10名,副董事长王宗银先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事长侯为贵先生行使表决权;董事张俊超先生因工作原因未能出席本次会议,委托副董事长谢伟良先生行使表决权;董事李居平先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事史立荣先生行使表决权;独立董事朱武祥先生因工作原因未能出席本次会议,中兴通讯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告委托独立董事陈少华先生行使表决权。公司监事列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  一、审议通过《公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年会计信息质量检查结论和处理决定的议案》,决议内容如下:

  财政部驻深圳市财政监察专员办事处于向公司送达的《行政处罚决定书》(财驻深监[2008]119号)中所陈述的问题对公司2007年末合并财务状况以及2007年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,同意公司在2008年度对前述问题及时调账,落实整改。

  公司应以本次会计信息质量检查为契机,切实提高会计人员的专业素质,完善会计核算内部控制程序,进一步严格执行国家有关会计准则,从而更好地提供高质量的会计信息。

  有关详情参见与本公告同日刊登的《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》。

  同意公司按照公司《第一期股权激励计划(2007年2月5日修订稿)》中的有关规定,丁明峰先生获授的标的股票不再解锁,公司退回其认购标的股票的自筹资金。表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

  四、审议通过《公司关于在西安高新区投资研发基地项目及签订投资协议书的议案》,决议内容如下:

  1、同意公司在西安高新技术产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司西安研发生产基地”项目。

  2、同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会就公司在西安高新技术产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司西安研发生产基地”项目签订投资协议书及相关补充协议,并同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

  五、审议通过《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》,决议内容如下:

  公司决定于2008年11月27日上午9时在深圳总部A座四楼大会议室召开公司二○○八年第一次临时股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登的《公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》。

  证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:200841

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》和《财政部关于开展2008年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监[2008]22号)的有关规定,财政部驻深圳市财政监察专员办事处于2008年4月22日至7月11日对中兴通讯股份公司及其所属四家子公司-深圳市中兴康讯电子有限公司、深圳市中兴软件有限责任公司、深圳市中兴通讯技术服务有限公司以及深圳市中兴移动通信有限公司(以下统称“公司”)2007年度会计信息质量进行了例行检查,并延伸检查了以前相关年度及有关单位。财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向公司送达了《行政处罚决定书》(财驻深监[2008]119号),现将有关内容公告如下:

  一、公司存在的主要问题如下:(1)财务报表编制方面,主要存在集团内部往来未完全合并抵销以及报表科目重分类列报的问题;(2)营业收入核算方面,主要存在建造合同预算总成本不能可靠确定情况下需按成本补偿法结转收入的问题;(3)个税返还手续费核算方面,主要存在未按相关规定确认为营业外收入的问题;(4)成本费用核算方面,主要存在研发费用预提不当、预提促销费结余未作调整的问题;(5)国债专项资金核算方面,主要存在未及时向有关部门书面请示以明确项目建设的国家资本金账务处理问题;(6)企业所得税汇算清缴方。

相关文章
[关闭窗口]